◆旅游卡庞氏骗局被查,涉案1.1亿!高额返利是惯用手法之一。

  • 2024-10-31
  • 分类:(4)旅游资讯、攻略
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旅游卡庞氏骗局被查涉案1.1亿!“高额返利”是不法分子欺骗老年人的惯用手法之一。

来源:吕娜旅榜2024年10月12日 20:13 河南《涉案1.1亿!旅游卡庞氏骗局被查》

“高额返利”是不法分子欺骗老年人的惯用手法之一。为增加隐蔽性,不法分子往往给“高额返利”诈骗手法披上旅游卡、养老养生项目等外衣。

比如,吸引老年人购买旅游卡并承诺免费旅游、“高额返利”等,一步步诱导老年人进入“庞氏骗局”陷阱。

01涉案总金额1.1亿,这家公司被查

2022年3月,有几位老人来到公安机关报案,他们每个人手里,都拿着多份跟吉至佳日旅游服务有限公司签订的“旅游合同”。

据老人们讲,他们为这些合同支付了不菲的预存款,但是,他们既没有享受到相应的旅游服务,也未能获得合同里承诺的返还预存金额以及补偿金。

经过警方调查发现,两年多的时间,吉至佳日旅游服务有限公司先后在山东省的烟台、淄博、济南、潍坊等地成立分公司,以提供旅游服务的名义,推出了“畅游国内卡协议”“周年庆感恩套餐协议”等多种“旅游套餐”。

该公司采取沿街分发宣传单、召开推介会等方式公开宣传,诱骗集资参与人购买所谓的“旅游套餐”,并承诺在4个月至12个月的使用期限内,以按合同原价回收的方式向集资参与人返还相应的钱款,年化收益率为20%至60%不等。

截至案发,吉至佳日旅游服务公司涉案总金额1.1亿元,仅烟台分公司就吸纳资金4000余万元,在投资受损的群众中,年龄55岁以上的中、老年人占比达90%。

02旅游卡传销诈骗团伙落网

还记得2018年盛行一时的“印象中国”传销骗局吗?

“138元购一张‘印象中国一卡通’,可以免费游国内3800余个景点。”一个极具诱惑的产品从这个原点出发,设立五级代理层层发展下线并从中分红。

旅游爱好者梁先生通过朋友了解到一款名为“印象中国一卡通”的产品,只需花费138元购买卡片,即可免费游览全国655个城市的3800余家景点,甚至还可以定机票、火车票、订酒店,一站式搞定旅游出行。

经不住朋友的再三劝说,梁先生抱着试试的心态购买了一张“印象中国一卡通”。七天后,梁先生收到深圳发来的一张旅游卡,按要求与其APP绑定后,梁先生迫不及待尝试“免费旅游”,在APP上预约武当山旅游景点,当天一直预约不上,梁先生在群里咨询,群主“星哥”告知梁先生要提前一天预约,第二天才会显示景点取票码。

果然,第二天梁先生在其APP收到了门票二维码和取票码。随后,梁先生把自己城市几个旅游景区都玩了一遍,没出现任何问题,因此对这个活动深信不疑,也大胆推荐给家人朋友。

梁先生生成了自己的推广二维码后推荐自己的妻子做为“二级代理”,他立马获得49元“奖励金”,在APP上也显示可提现。于是她妻子立马又推荐给她的闺蜜,在梁先生妻子获得49元“奖励”的同时,梁先生也获得10元“奖励金”。

免费旅游还有钱赚?虽然觉得有点不可思议,但尝到甜头的梁氏夫妇还想多赚一点,于是在群里询问各位代理,有不少代理晒出了月入过万的“战绩”,群主“星哥”更是拿出与各个平台合作的牌照,以及各种宣传视频,看着非常的“官方正规”。他还鼓励梁先生多拉新人增加自己的积分,未来公司上市可以获得更多的分红。

一番鼓舞与激励让梁先生放手“开干”,在他这些初级代理的“努力”下,他所在的代理群在半个月内就达到500人。

不久后,有人反应APP上只有1900个旅游点,有些景点还是免门票的公共景区,怀疑自己被骗。不仅如此,群里越来越多人出现无法免费旅游的情况。原来该旅游公司被多人举报,因涉嫌网络传销被调查,所有账户资金被冻结。

03传销也是庞氏骗局

据了解,其免费旅行都是平台在收到APP用户预约景点后,犯罪团伙掏钱为用户购买门票,而并不是所谓的与旅游区合作的免费旅游活动,而且他们提供参加活动的旅游景区门票价格都较低,还有很多是免费旅游区,犯罪团伙本就不用花费很多成本运营这个“免费活动”。

事发后,多个旅游区与旅游平台都澄清与该公司没有任何接触与合作。

骗子会以“免费旅游”、“加会员领礼物”等噱头吸引消费者,然后用几个事先准备的真实旅游案例说服对方,再以“旅游卡这么便宜,旅游两次就赚回来”等“专业话术”促成受骗者交钱。

据了解,“旅游一卡通销售活动”获得收益模式为分级代理:区域代理、县级代理、市级代理、省级代理和全国代理五级。每级代理可获得直营奖励、级差奖励以及额外招收代理奖励。

梁先生就从其妻子那儿获得直销返利与代理分红59元,如果代理越高,分红则越多,代理群名更是直接了当的写着“月赚百万”,这样的“丰厚报酬”吸引了不少人。

04最后,还是要提醒大家

1、“参团旅游”一定要到正规旅行社,正规的旅游团会有更加正规的旅行流程和人身及财产安全防范措施,能降低受骗概率,保障自身人身安全、财务安全。

2、旅游者在选择旅游产品时,应提前做好攻略,可以通过网络等渠道了解旅游目的地的有关情况和基本价格,认真对比产品内容和接待标准,合理估算产品成本,不盲目追求低价,做到心中有数、理性消费。

3、旅游者确定旅游产品后,应当与旅行社签订对应的旅游合同。明确购物次数,停留时间等。

4、不贪图便宜,提高防范意识,不要相信天上掉馅饼的宣传。

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总部设有总经理办公室,财务部,人力资源部,招商加盟事业部,组团部,地接部以及海南、云南、贵州、青海等专线同业部门。现有分支机构40余家,遍布全国各地。其中分公司十余家,分别是:青海西宁分公司、内蒙乌兰察布分公司、甘肃陇南文县分公司、四川成都分公司、贵州习水分公司、内蒙古阿拉善盟分公司、陕西宝鸡眉县分公司、陕西杨凌分公司、西安纺织城分公司、西安高新分公司等;营业网点30余家,遍布陕西省内榆林、延安、宝鸡、咸阳、渭南、商洛、汉中等地市,直接从业人员180多人。公司成立以后,并组织和接待了国际、国内大型旅游交流团队,赢得国内外游客和同行的好评,在行业内建立了良好的口碑和信誉!

伴随着旅游业的兴起和发展,依托旅游信息资源优势,凭着良好的信誉、形象,务实的工作作风和灵活的经营方式,在竞争激烈的旅游市场中逐步发展,健康成长,并具有自身特色。‘真诚合作、信誉第一’是我们的经营口号,在团队操作过程中注重质量、价格合理、服务创新是我们的基本要求。同样价格比质量;同样质量比价格。为旅行创造精彩,让游客感动生活。打造最全旅游产品销售商,让游客一站式采购是我们的发展思路。公司遵循:以质量求生存、以创新求发展、以市场为导向、以服务为宗旨的经营理念,为游客提供全方位、多元化、高层次的服务。愿和各界同仁精诚合作,共创美好。

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